公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-027

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：首量科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：韩鹏先生

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李夏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 8 月到期，现根据《公司法》、《公司章
程》的规定，拟提名韩鹏、袁辉平、高峰、刘珊、隋宁菠为公司第四届董事会 候选人，任期三年，任期自股东会审议后生效。（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，充分保障投资者合法权益，加强公司章程制 定管理，根据《公司法》、工商管理规定，结合北京首量科技股份有限公司实际 发展需要，公司拟修订原章程并规范相关表述。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号： 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具 体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露 的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具 体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露 的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定合规管理办法的议案》
1.议案内容：

为规范公司经营管理行为，建立健全公司合规管理体系，有效识别、评估 和控制各类合规风险，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，确保公 司合法合规运营……
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