公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-028

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：首量科技会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日 以以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：郭永解女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 8 月到期，现根据《公司法》、《公司
章程》，拟提名韩悦桥、蔡鹤为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三

公告编号：2025-028

年，任期自股东会审议后生效。（公告编号：2025-035）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具 体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露 的《监事会议事规则》。（公告编号：2025-036）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）北京首量科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

北京首量科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 7 日

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