公告日期：2026-04-16

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：首量科技会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：韩悦桥女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2025 年监事会工作情况并提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果， 编制《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，编制了《2026 年度财务预算报
告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定要求，结合公司 2025 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公 司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详
见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《首量科技 2025 年年度报告》（公告：2026-006）
和《首量科技 2025 年年度报告摘要》（公告：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年年度审计报告，
报告内容真实、完整，公允的反映了北京首量科技股份有限公司 2025 年度财 务状况、经营成果及现金流量情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司聘用 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为保证公司经营合法有序，报表数据真实有效，公司拟聘用符合《证券法》 规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构， 聘期限一年。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同……
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