公告日期：2025-05-22

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 23c06

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付廷席
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，并于同日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn）披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
16,773,602 股，占公司有表决权股份总数的 47.9245%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈霞、王兮泽、阎卫明因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人巫丹婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》就 2024 年总体经营情况及董事会日常工
作情况进行了回顾，并提出 2025 年工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,316,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.35%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的日常工作情况进行
了回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,316,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.35%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2024 年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,208,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.74%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 1,108,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并向股东会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,208,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.74%；反对股数 2,457,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.65%；弃权股数 1,108,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,773,602 股，占出席本次会议有表决……
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