公告日期：2026-04-29

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州天河区融科商务园 A 栋 402

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：付廷席

6.会议记录人员：巫丹婷

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》就 2025 年总体经营情况进行了回顾，并
提出 2026 年工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事会日常工
作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，并向董事会汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司不对 2025 年利润进行分配，全部结转下一年度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4898 号）。

董事会对于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表……
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