公告日期：2026-04-29

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025
年年度报告及摘要》等议案，并于 2026 年 4 月 29 日发出本次年度股东会通知，
通知确定本次股东会预计召开时间为 2026 年 5 月 22 日，符合《公司法》和《公
司章程》对本年度股东会开会通知的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采将取现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870438 博融智库 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(广州)事务所钟静宜律师、彭志强律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》议案 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《公司 2025 年利润分配方案》议案 √

7 《聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案 √

8 《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案 √

《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审

9 √

计意见的专项说明》议案

《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意

10 √

见的专项说明》议案

11 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事会日常工
作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

《公司 2025 年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的日常工作情况进行了
回顾，并针对管理层存在的问题提出了建……
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