公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-008

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡标荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2025 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元,利率以不高于银行同期贷款基
准利率为准。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于选举公司监事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2025-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
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