公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-009

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡标荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规 的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向郑州银行股份有限公司中原科技城支行申请流动资金贷款合计人民币约 500 万元续贷》议案

公告编号：2025-009

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 30 日和 2024 年 1 月 16 日向郑州银行股份有限公司
中原科技城支行申请流动资金贷款合计人民币约 700 万元，分别于 2024 年 11
月 28 日和 2025 年 1 月 16 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，
公司决定继续与郑州银行股份有限公司中原科技城支行合作并办理贷款续贷 相关事宜，以关联方蔡建晓、蔡丽丽、蔡丽雪名下的房产抵押贷款及信用贷款 合计人民币约 500 万元。以上贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款 利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 30 日和 2024 年 1 月 16 日向郑州银行股份有限公司
中原科技城支行申请流动资金贷款合计人民币约 700 万元，分别于 2024 年 11
月 28 日和 2025 年 1 月 16 日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，
公司决定继续与郑州银行股份有限公司中原科技城支行合作并办理贷款续贷 相关事宜，以关联方蔡建晓、蔡丽丽、蔡丽雪名下的房产抵押贷款及信用贷款 合计人民币约 500 万元。以上贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款 利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-009

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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