公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-049

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡标荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-049

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分
治理制度，具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的具体制度及公告编号如下：

1、 《股东会制度》（公告编号：2025-037）

2、 《董事会制度》（公告编号：2025-038）

3、 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）

4、 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

5、 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）

6、 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）

7、 《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）

8、 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

9、 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）

10、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-047）

11、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-
048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-049

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 召开 2025 年第三次临时股东大会审
议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
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