公告日期：2025-12-16

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律及《公司章程》、《股东会制度》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870440 金爵智能 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

2 《关于修订部分公司治理制度》议案 √

3 《关于修订公司<监事会制度>》议案 √

议案 1 具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。
议案 2 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新
实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修
订部分治理制度，具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的具体制度及公告编号如下：

1、 《股东会制度》（公告编号：2025-037）

2、 《董事会制度》（公告编号：2025-038）

3、 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）

4、 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

5、 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）

6、 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）

7、 《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）

8、 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

9、 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）

10、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-047）

11、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-
048）

议案 3 具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北……
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