公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能
专业化分工，叶正超先生于 2026 年 4 月 26 日向公司董事会提交申请辞去总经理职
务。辞任后，叶正超先生仍继续担任董事职务，并将更多精力投入于公司发展战略、 资源统筹及核心团队建设。

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026
年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议表决通过，拟聘任原公司副总经理蔡
建晓先生为公司总经理。

任命蔡建晓先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司第四届董事会第五次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能
专业化分工，叶正超先生于 2026 年 4 月 26 日向公司董事会提交申请辞去总经理职
务。辞任后，叶正超先生仍继续担任董事职务，并将更多精力投入于公司发展战略、 资源统筹及核心团队建设。

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026

公告编号：2026-013

年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议表决通过，拟聘任原公司副总经理蔡
建晓先生为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

新任总经理蔡建晓，兼任公司董事，男，中国国藉，无境外永久居留权，出生于
1990 年 3 月，2015 年 12 月毕业于德国科隆大学，经济信息学专业，硕士学历。2016
年 1 月至 2016 年 4 月任职于大众汽车（中国）投资有限公司，担任实习生；2016 年
5 月至今任职于本公司，原担任公司董事、副总经理兼研发经理，现任公司董事、总 经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命可进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现 管理职能专业化分工，有力保障公司发展战略落地、资源高效统筹及核心团队建设提 质增效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命可进一步优化公司治理结构，更好地发挥董事会在公司治理中的核心作 用，同时为总经理岗位引入更具专业执行力的管理力量，推动公司经营管理效能再上 新台阶。
三、备查文件

1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-013

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。