公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-033

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

对全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟将全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司注册资本由人民币 2,000.00 万元增至人民币 3,000.00 万元，即山东路菲特新材料科技有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元，全部由公司认缴出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》及公司《对外

投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-033

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因经营发展需要，公司拟将全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司注册资本由人民币 2,000.00 万元增至人民币 3,000.00 万元，即山东路菲特新材料科技有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元，全部由公司认缴出资，山东路菲特新材料科技有限公司仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司暂未开始运营。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2023-033

（一）本次对外投资的目的

因公司战略发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对山东路菲特新材料科技有限公司的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司整合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2023 年 ……
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