公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-020

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

关于对外投资投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司蚌埠路菲特新材料科技有限公司（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准），注册地为安徽省蚌埠市淮上区（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准），注册资本为人民币 15,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》第七条规定，公司单笔对外投资金额超过1,000 万元人民币的，由公司股东大会审批。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2024-020

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：蚌埠路菲特新材料科技有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市淮上区
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；通用设备修理；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；建筑防水卷材产品制造；金属切割及焊接设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；石油制品制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海群康沥青科

15,000,000 现金 15,000,000 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司蚌埠路菲特新材料科技有限公司。

公告编号：2024-020

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续 稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立子公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录

无。

上海群康沥青科技股份有限公司
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