公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-014

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-014

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870441 群康科技 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向银行申请信用贷款暨关

1 √

联方提供担保的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜蕾、姜尧。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（姜

公告编号：2025-014

尧、姜蕾）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海群康沥青科技股份有限公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘世林；联系地址：上海市杨浦区黄兴路 1800号 3 号楼 709 上海群康沥青科技股份有限公司董秘办；联系电话：021-35316675-8020；传真：021-65563766；邮政编码：200433。
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司董事会
2025 年……
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