公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-016

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 上海群康沥青科
技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：姜尧

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名姜尧、姜蕾、刘世林、杨明、纪淑贞为公司第四届董事会董事候选人。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海群康沥青科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请于 2025 年 09 月 05 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向：

1、中国农业银行股份有限公司上海五角场支行申请信用贷款人民币玖佰伍拾万元，贷款期限为一年；

2、招商银行股份有限公司上海四平支行申请综合授信人民币壹仟伍佰万元，贷款期限为一年。

本次贷款用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司股东、实际控制人、

公告编号：2025-016

董事姜蕾及其配偶，公司股东、董事长姜尧及其配偶无偿为公司信用担保贷款提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

关联方姜蕾女士和姜尧先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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