公告日期：2025-08-22

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 14：00-17：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870441 群康科技 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举的议案》 √

2 《关于监事会换届选举的议案》 √

《关于向银行申请信用贷款暨关

3 √

联方提供担保的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规 定，公司第四届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名姜尧、 姜蕾、 刘世林、杨明、纪淑贞为公司第四届董事会董事候选人。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《上海群康沥青科技股份有限公司董事换届公告》（公 告 编号：2025-019）。

2、关于监事会换届选举

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经征询公司股东意见，拟提名张金保、葛润修为公司第三届监事会非职工 代表监事，公告编号：2025-017。本议案内容已披露于登载在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海群康沥青科技股份有限 公司监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

3、关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告

公司拟向：

1、中国农业银行股份有限公司上海五角场支行申请信用贷款人民币玖佰 伍拾万元，贷款期限为一年；

2、招商银行股份有限公司上海四平支行申请综合授信人民币壹仟伍佰万 元，贷款期限为一年。

用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司股东、实际控制人、董事姜 蕾女士及其配偶，公司股东、董事长姜尧及其配偶为该笔贷款提供连带责任保 证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出 席人员身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、……
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