公告日期：2025-12-09

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》等最新规定，共性调整如下：

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、全文“辞职”表述调整为“辞任”；

3、全文“半数以上”表述调整为“过半数”；

4、全文由于有新增条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；

5、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海群康沥青科技股份 第一条 为维护上海群康沥青科技股有限公司（以下简称“公司”）股东和 份有限公司（以下简称“公司”）股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和 法》（以下简称“《非公办法》”）和《全《全国中小企业股份转让系统挂牌公 国中小企业股份转让系统挂牌公司治司治理规 则》（以下简称《治理规则》） 理规则》（以下简称《治理规则》）等有等有关法律、行政法规和其他有关规 关法律、行政法规和其他有关规定，制
定，制订本章程。 定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其有关规定，由上海群康沥青科技有限公 他有关规范成立的股份有限公司（以下司依法整体变更发起设立的股份有限 简称“公司”）。公司由有限公司整体变
公司。 更设立；在上海工商行政管理局注册登
记并取得营业执照， 统 一 社 会 信
用 代 码 ：913101107518968646。
公司于 2017 年 01 月 03 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十九条 第十九条公司根据经营和发 第十九条 公司根据经营和发展的需展的需要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经股东会股东大会分别作出决议，可以采用下列 分别作出决议，可以采用下列方式增加方式增加资本：（一）公开发行股份； 资本：
（二）非公开发行股份；（三）以公积 （一）向特定对象发行股份；
金转增股本；（四）以公积金转增股本； （二）向现有股东派送红股；

法律、行政法规规定以及经全国中小企 （三）以公积金转增股本；
业股份转让系统有限责任公司（“全国 （四）法律法规及中国证监会规定的其股转公司”）或中国证券监督管理委员 他方式。
会（……
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