公告日期：2025-12-09

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 08 日召开的第四届董事会第一次会议审
议通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海群康沥青科技有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上海群康沥青科技有限公司（以下简称“公司”）的信息披露
管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是将对公司股份报价转让价格可能产生重大影
响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布，并送达上海股权托管交易中心。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、
公正的原则。

第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、
严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。

第五条 公司董事长是信息披露管理工作的责任人。

第二章 信息披露的内容、范围格式和时间

第六条 公司应披露的信息分为：定期报告和临时报告。定期报告包括：年
度报告、中期报告、季度报告；除此以外的报告为临时报告。

第七条 临时报告包括但不限于以下事项

1.董事会、监事会、股东会决议（包括召开股东会或变更召开股东会日期的通知）；

2.收购、出售资产达到应披露标准的要求时；

3.关联交易达到应披露标准的要求时；

4.独立董事的声明、意见及报告；

5.重要合同（借贷、委托经营、对外担保、委托理财、赠与、承包、租赁以及对公司的资产、负债、权益和经营成果将产生重大影响的合同、协议、意向书、备忘录等）的订立、变更、解除和终止；

6.发生大额银行退票；

7.重大经营性或非经营性亏损；

8.遭受重大损失；

9.重大投资行为；

10.公司发生重大诉讼、仲裁事项及可能依法承担的赔偿责任；

11.重大行政处罚；

11.公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更；

12.经营方针和经营范围发生重大变化；

13.发生重大债务或到期未能清偿的重大债务；

14.变更募集资金投资项目；

15.直接或间接持有另一家公司发行在外的普通股 5%以上（含 5%）；

16.持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东，其持有股份每增减变化达 5%；
17.公司第一大股东发生变更；

18.公司董事长、三分之一以上董事或经理发生变动；

19.生产经营环境发生重要变化，包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、
产品销售方式或渠道发生重大变化；

20.公司作出减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；

21.新的法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显著影响；

22.公司更换为公司审计的会计师事务所；

23.公司股东会、董事会的决议被法院依法注销；

24.法院裁定禁止对公司有控制权的股东转让其所持有的公司股份；

25.持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东所持有股份被质押；

26.公司进入破产、清算状态；

27.公司预计出现资不抵债；

28.获悉主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备的情况；

29.公司因涉嫌证券法规被相关监管部门处罚；

30.公司董事、监事以及其他高级管理人员及其配偶、子女及亲属购买本公司股票的情况；

31.公司股票交易发生异常波动情况；

32.可能对公司的股票交易产生影响在有关新闻媒介或网站传播的消息。
第八条 信息披露的范围为股份公司。

第九条 公司建立完善的内部信息反馈制度，出现以上所涉及事项时，相关
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