公告日期：2026-04-24

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投
上海群康沥青科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室，上海群康
沥 青科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：姜尧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计服务， 在
审计过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财 务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责 任与义务。 公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计 审计机构，任期一年，审计费用预计为 17 万元。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026- 008）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2026 年 05 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2……
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