公告日期：2019-04-17

江苏天毅冷镦股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日09时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏天茂律师事务所律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事长吴强云代表董事会作《2018年度董事会工作报告》，总结2018年公司总体经营状况及业务发展情况，对2018年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及2019年经营目标进行了分析和论述。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席赵维福代表监事会作2018年度监事会工作报告，主要内容包括2018年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。
（三）审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

《江苏天毅冷镦股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《江苏天毅冷镦股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》归纳了公司2018年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了2019年财务预算，《公司2019年度财务预算报告》制定了2019年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据中证天通[2019]证审字第1801003号《审计报告》对公司2018年度的审计结果，公司2018年度未盈利，公司2018年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求，公司对相应的会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《江苏天毅冷镦股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-005）已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
（八）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

公司2018年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

2019-007）已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
（九）审议《关于追认公司股东为公司融资提供担保暨偶发性关联交易的议案》
因公司经营发展需要，2019年3月18日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署两份《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供合计400万元（大写：肆佰万元整）的借款金额。由公司……
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