公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-020

证券代码：870443 证券简称：泽宏科技 主办券商：国融证券
河北泽宏科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北泽宏科技股份有限公司（简称“公司”）拟设立控股子公司河北泽宏热能设备有限公司，注册地为河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备
街 6 号平山中公院内 2 号楼一层，注册资本为人民币 500 万元，公司拟出资 300
万元，持股 60%。具体信息以实际工商注册结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2026-020

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第一百一十四条的规定：“董事会有权决定公司下列投资、融资事项：（一）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。”

公司最近经审计 2024 年期末的合并会计报表净资产为 118,408,171.76 元，
本次公司出资 300 万元，占最近一个会计年度 2024 年经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 2.53%，投资总额未超过公司最近经审计的合并会计报表
净资产 30%。2026 年度累积对外投资金额 775 万元，占最近一个会计年度 2024
年经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 6.55%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。本次设立子公司事宜无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张闯

住所：河北省河间市束城镇前孟回村***

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2026-020

（一） 投资标的基本情况

名称：河北泽宏热能设备有限公司（暂命名，以工商登记为准）

注册地址：河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备街 6 号平山
中公院内 2 号楼一层（以工商登记为准）

主营业务：一般项目：燃气器具生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；物联网设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；家用电器制造；金属结构制造；家具制造；物联网技术研发；家用电器研发；机械设备研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数……
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