公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-025

证券代码：870443 证券简称：泽宏科技 主办券商：国融证券
河北泽宏科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北泽宏科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,574,140 股，占公司有表决权股份总数的 70.5390%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 3.2414%。

公告编号：2026-025

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书已出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2026 年度贷款
计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,083,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

（一） 《关于 1,083,290 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司及

子公司

2026 年

度贷款

公告编号：2026-025

计划暨

关联交

易的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所
（二）律师姓名：马战辉、杨丽花
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决……
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