公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-027

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：国投证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召 开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870446 中成星耀 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所。
（七）会议地点

丹阳市云阳街道高新区丹金路 998 号三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2024 年的经营情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财
务预算报告。
（六）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

对北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具的关于 2024 年带有与持续
经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是 完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗 漏的情况。

本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告

公告编号：2025-027

所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将 积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见对公司的影响。
（七）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（八）审议《监事会对董事会出具关于 2024 年度财务审计报告……
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