公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-041

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：国投证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以电话方式发出 5. 会议主持人：职工代表兰宇女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，选举兰宇为公司第三届监事会职 工代表监事，与股东会选举产生的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任

公告编号：2025-041

期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
江苏中成星耀企业策划股份有限公司
2025 年 7 月 10 日

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