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公告日期：2025-07-10
证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：国投证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 26 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870446 中成星耀 2025 年 7 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会换届选举的议案
提名王杨为公司第三届董事会董
1.1 √
事
提名丁洁菲为公司第三届董事会
1.2 √
董事
提名荆兢为公司第三届董事会董
1.3 √
事
提名马娟为公司第三届董事会董
1.4 √
事
提名厉以宁为公司第三届董事会
1.5 √
董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
提名丁琳为公司第三届监事会监
2.1 √
事
提名文娅为公司第三届监事会监
2.2 √
事
议案 1：鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，公司董事会拟提名王
杨、丁洁菲、荆兢、马娟、厉以宁为公司第三届董事会董事候选人（其中丁洁菲、荆兢、厉以宁为股东施旭东提名委派，王杨、马娟为股东重庆山河华道科技有限公司提名委派），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
