公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-067

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-067

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870446 中成星耀 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司名称及注册地址

1 √

并相应修改《公司章程》的议案

根据公司的战略发展规划，为满足业务发展需要，公司拟将注册地址迁至 重庆，为使公司名称与相关信息相匹配，公司拟变更公司全称。详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称的 公告》（公告编号：2025-069）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）

公告编号：2025-067

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东 《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权 的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；
3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代 理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和 代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 8:0……
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