公告日期：2025-12-17

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2025年第九次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-081）。由于公告存在误写，公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于提名汪春林女士为公司董 √

事 候选人的议案

2.00 关于提名雷苗苗女士为公司董 √

事 候选人的议案

3.00 关于提名王琼苑女士为公司董 √

事 候选人的议案

4.00 关于提名黄洋先生为公司监事

候 选人的议案 √

5.00 关于聘任雷苗苗女士为公司总

经 理的议案 √

6.00 关于聘任王琼苑女士为公司董

事 会秘书的议案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的

议案 √

9.00 关于修订《关联交易管理制度》的

议案 √

10.00 关于修订《股东会议事规则》的议

案 √

11.00 关于修订《董事会议事规则》的议

案 √

12.00 关于修订《监事会议事规则》的议

案 √

13.00 关于变更公司全称并相应修订《公

司章程》的议案 √

14.00 关于公司关联交易的议案 √

上述议案已经公司2025年12月8日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-074）和《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-075）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、13）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（施旭东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于提名汪春林女士为公司董 √

事 候选人的议案

2.00 关于提名雷苗苗女士为公司董 ……
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