公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-004

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
重庆中成星耀科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王杨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据审计业务的需要，公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为

公告编号：2026-004

2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名徐春艳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

由于董事王琼苑女士因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提名徐春艳女士为公司董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐春艳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

由于董事会秘书王琼苑女士因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，拟聘任徐春艳女士为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议相关议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆中成星耀科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆中成星耀科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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