公告日期：2026-04-20

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
重庆中成星耀科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2025 年经营情况，并编制《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行应尽的职责和义务，贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，有效保障了公司和全体股东的利益。现将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司聘请了北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对 2025 年度财务情况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：兴荣华审字[2026]002 号），现将《2025 年度财务审计报告》提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止2025年12月31日，公司合并财务报表的未分配利润为-23,876,253.39元，公司实收股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《……
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