公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
重庆中成星耀科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：重庆市渝北区食品城大道 18 号重庆广告产业园附 93 号三楼
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870446 中成星耀 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（重庆）事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务审计报告的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

7 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

8 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

9 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 √

10 董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与 √

公告编号：2026-013

持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意

见的专项说明的议案

监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与

11 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 √

见的专项说明的议案

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布……
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