公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-109

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券
江苏柯菲平医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长秦引林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决，符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-110）。

公告编号：2020-109

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交/撤回申请文件；

（3）聘请本次终止挂牌的中介机构；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-111）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-109

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股
东大会，审议上述议案《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

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