公告日期：2020-03-30

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券
江苏柯菲平医药股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过，无

需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏柯菲平医药股份有限公司

总经理工作细则

为保障公司总经理的合法权益，建立和完善公司的管理组织结构，明确职责，有效地进行生产经营管理，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏柯菲平医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本细则。
第一章 工作细则
第一条 管理体制
(一)公司实行董事会领导下总经理负责制。总经理全面负责日常经营管理工作，首席战略运营官（CSO）、财务负责人、董事会秘书、部门负责人协助总经理工作并按其分工负责相关部门的工作。首席战略运营官（CSO）、财务负责人、董事会秘书、部门负责人等工作分工，由总经理办公会决定，报公司董事会备案。(二)总经理对董事会负责，在《公司章程》规定及董事会授权范围内履行总经理职责，对其履行的职责承担责任，并接受公司董事会和监事会的检查和监督。
(三)经董事会批准设立公司总经理办公会。
1、 总经理办公会协助总经理对公司生产经营管理中的重要问题进行研究和组织实施。
2、 总经理办公会根据工作需要随时组织。
3、 总经理办公会由总经理召集并确定议题及参加人员。总经理外出时可指定首席战略运营官（CSO）、财务负责人、董事会秘书等主持会议。
4、 总经理办公会由办公室负责通知参会人员，应到会人员如需请假，应得到总经理的批准。公司首席战略运营官（CSO）、财务负责人、董事会秘书、部门负责人认为需要提交总经理办公会例会讨论的事项，应提前 2 天提交总经理，以便总经理决定会议议题及该议题得到充分的研究。急需召开总经理办公会讨论决定的事项，可随时提交。提交总经理办公会的议题应采用书面形式。
5、 总经理办公会的成员：董事长、首席战略运营官（CSO）、总经理。
6、 总经理办公会召开时，董事会秘书应当列席会议。根据工作需要，总经理可指定有关人员列席总经理办公会。
7、 总经理办公会讨论研究的重大问题包括：
（1） 传达、落实董事会决议事项及执行情况；
（2） 听取公司各部门工作汇报，安排近期工作，研究处理公司日常工作有关事项；
（3） 拟订重大技术改造、项目立项方案；
（4） 拟订公司岗位设置、人员编制的方案；
（5） 决定公司管理人员的聘免，拟定考核、薪酬福利以及奖惩方案；
（6） 提请董事会聘任或者解聘公司首席战略运营官（CSO）、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；
（7） 公司各部门提交会议审议的事项；
（8） 以下交易事项：
交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1%以上、低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1%以上、低于公
司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过人民币 300 万元；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 1%以上、10%以下，且绝对金额超过人民币 500 万元；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上、10%以下，且绝对金额超过人民币 100 万元；
交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计总资产或净资产的1%以上、10%以下，且绝对金额超过人民币 300 万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上、10%以下，且绝对金额超过人民币 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则。
以上交易事项指《公司章程》第一百零七条中约定的事项。
（9） 总经理认为需要讨论的其它问题。
8、 会议表决实行一人一票，根据《公司章程》的规定，在其权限范围内作出决议，形成相关决议，必须经总经理办公会三分之二以上成员同意。会议决议内容违反法律、行政法规的无效，会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章程或本工作细则规定的，总经理办公会成员可以自决议作出之日起十日内请求董事会予以撤销。
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