公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-061

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券
江苏柯菲平医药股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-061

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

公司于 2019 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第三十四次会议、2019 年 6
月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信的议案》，现根据公司贷款进度情况，拟对该议案部分内容进行重新审议并修改。

修改前：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，授信期限为 1 年。具体情况预计如下。

序号 拟借款主体 贷款额度 担保

（万元）

1 南京柯菲平盛辉制药 1000 江苏柯菲平医药股份有限公司和公司董事长、

有限公司 实际控制人秦引林提供连带责任保证担保、南

京柯菲平盛辉制药有限公司房产抵押担保；

2 江苏柯菲平医药股份 3500 南京柯菲平制药有限公司和公司董事长、实际

有限公司 控制人秦引林及一致行动人颜培玲提供连带责

任保证担保；

- - 4500 -

上述借款最终将以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定。

修改后：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，其中，南京柯菲平盛辉制药有限公司拟贷款 1000 万元人民币授信期限调整为 3 年，江苏柯菲平医药股份有限公司拟贷款 3500 万元人民币授信期限不变。三、会议登记方法

公告编号：2019-061

（一）登记方式

现场签到登记。
1）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）……
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