公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-063

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秦引林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 320,671,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.1449%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授

信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-063

公司于 2019 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第三十四次会议、2019 年 6

月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信的议案》，现根据公司贷款进度情况，拟对该议案部分内容进行重新审议并修改。

修改前：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，授信期限为 1 年。具体情况预计如下：

序号 拟借款主体 贷款额度（万元） 担保

1 南京柯菲平盛辉制药 1000 江苏柯菲平医药股份有限公司和公司董事长、

有限公司 实际控制人秦引林提供连带责任保证担保、南

京柯菲平盛辉制药有限公司房产抵押担保；

2 江苏柯菲平医药股份 3500 南京柯菲平制药有限公司和公司董事长、实际

有限公司 控制人秦引林及一致行动人颜培玲提供连带

责任保证担保；

- - 4500 -

上述借款最终将以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定。

修改后：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，其中，南京柯菲平盛辉制药有限公司拟贷款 1000 万元人民币授信期限调整为 3 年，江苏柯菲平医药股份有限公司拟贷款 3500 万元人民币授信期限不变。2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东秦引林、颜培玲、西藏鼎源投资管理中心（有限合伙）回避表决。三、备查文件目录

公告编号：2019-063

《江苏柯菲平医药有股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

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