公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-071

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券
江苏柯菲平医药股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-071

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

潘晓虎先生于 2019 年 12 月 3 日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职
务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，潘晓虎先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名姚苏霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记。
1）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；
2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
4）法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日

（三）登记地点：南京市玄武区徐庄路 6 号 1 幢
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘艳 联系电话：025-84802222

公告编号：2019-071

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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