公告日期：2020-04-16

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2020 年 3 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过，同时已

经 2020 年 4 月 16 日第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护江苏柯菲平医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏柯菲平医药有限
公司（以下简称“柯菲平有限”）整体变更设立的股份有限公司。
柯菲平有限整体变更设立为本公司后，柯菲平有限的一切权利、
义务全部转由本公司承担。公司在南京市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏柯菲平医药股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市玄武区徐庄路 6 号 1 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 36380 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、首席战略运营官
（CSO）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的或董事会聘任
的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以“简单做人、认真做事、积极进取、共同
发展”为企业理念，坚持“创新、专业”的发展思路，以科技为
核心，以市场为导向，以营销为动力、以质量为保障，为实现“让
柯菲平成为在行业内有影响、对社会有价值、不断进取的优良企
业”的目标，走自主创新、高新科技产业化的发展道路。

第十二条 公司的经营范围是：医药技术开发、转让、咨询、服务、培训（不
含国家统一认可的职业证书类培训）、推广、转化应用；中成药、
化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药
品（以上需冷藏保管药品除外）批发；药品生产企业投资；自有
物业租赁；医药学术活动策划；医药产品信息咨询；市场营销、
市场策划、市场调研、市场咨询；会务服务、会展服务；展会展
销服务、临床医学研究服务、临床试验数据的管理与统计分析；

医药相关产品的技术开发；医疗器械销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司发行的股票在中国证券登记结……
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