公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-104

证券代码：870447 证券简称：柯菲平 主办券商：国金证券
江苏柯菲平医药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长秦引林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》议
案
1.议案内容：

公司因战略调整，拟终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回相

公告编号：2020-104

关申请文件。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2020-105）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日

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