公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-018

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：江海证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海侨惠环保

公告编号：2025-018

科技有限公司（以下简称“侨惠环保”）向股东进行 2025 年月度利润分配。截止
2025 年 5 月 31 日，侨惠环保可供分配利润 596,586.62 元，侨惠环保拟向股东派
发现金 500,000.00 元。公司将获得侨惠环保派发现金 299,400.00 元。

上述利润分配将增加公司 2025 年度母公司财务报表净利润，但不增加公司2025 年度合并报表净利润。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。