公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-026

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券
上海艾维科阀门股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金续贷，额度为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建銮先生和陈建銮先生的配偶李克慧女士向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行提供连带担保，具体以签署的相关协议为准。
（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 23 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于向中国建设银
行股份有限公司上海青浦支行申请续贷及关联交易的议案》，表决结果：同意

票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因议案涉及关联交易事项，关联董事陈
建銮、李克慧回避表决。前述议案无需过股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈建銮

住所：上海市青浦区清河湾路 425 弄 61

公告编号：2019-026

2. 自然人

姓名：李克慧

住所：上海市青浦区清河湾路 425 弄 61

（二）关联关系
1、陈建銮是本公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理。
2、李克慧是陈建銮的配偶及本公司的董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述偶发性关联交易系关联方为公司生产经营需要无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建銮先生和陈建銮先生的配偶、公司董事李克慧女士向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行提供连带担保。具体以公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署的协议为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因此次关联交易受到影响。本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。
六、备查文件目录

公告编号：2019-026

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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