公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-010

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

关于修订《对外担保制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海艾维科阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日召开第

二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、 对外投资决策制度修订列示如下：

序号 修正前 修正后

1. 第十四条 公司下列对外担保行为， 第十四条 公司下列对外担保行为，须经股东

须经股东大会审议通过： 大会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资

最近一期经审计净资产 10%的担保； 产10%的担保；

（二） 公司及其控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担

的对外担保总额，达到或超过公司最 保总额，超过最近一期经审计净资产的50%

近一期经审计净资产 50%以后提供的 以后提供的任何担保；

任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提

（三） 为资产负债率超过 70% 供的担保；

的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月累计计算原

（四） 公司的对外担保总额， 则，公司的对外担保总额，超过最近一期经

公告编号：2020-010

达到或超过公司最近一期经审计总 审计总资产的30%以后提供的任何担保；

资产的 30%以后提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供

（五） 连续十二个月内担保 的担保；

金额超过公司最近一期经审计净资 （六）中国证监会、全国股转公司规定的其

产的 50%且绝对金额超过 3000 万元； 他担保；

（六） 连续十二个月内担保 （七）公司章程规定的其他担保情形。

金额超过公司最近一期经审计总资

产的 30%；对股东、实际控制人及其 公司其他对外担保行为，须经董事会审

关联人提供的担保； 议通过。

（七） 公司章程规定的其他

担保情形。

公司其他对外担保行为，须经董

事会审议通过。

2. 第十六条 应由股东大会审议的对外 第十六条 应由股东大会审议的对外担保事

担保事项，必须经董事会审议通过 项，必须经董事会审议通过后，方可提交股

后，方可提交股东大会审批；股东大 东大会审批；股东大会审议对外担保事项，

会审议对外担保事项，必须经出席会 必须经出席会议股东所持有的有效表决权的

议股东所持有的有效表决权的过半 过半数通过。

数通过。 股东大会审议对股东、实际控制人及其

股东大会审议对股东、实际控制 关联方提供的担保事项，该股东或者受该实

人及其关联方提供的担保事项，该股 际控制人支配的股东，不得参加对该担保事

东或者受该实际控制人支配的股东， 项的表决，该项表决由出席股东大会的其他

不得参加对该担保事项的表决，该项 股东所持有的有效表决权的过半数通过。

表决由出席股东大会的其他股东所 公司为控股股东、实际控制人及其关联

持有的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。