公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-007

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券
上海艾维科阀门股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海艾维科阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日召开第
二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 对外投资决策制度修订列示如下：

序号 修正前 修正后

1.

第四条 监事会是公司的监督机构， 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大
对股东大会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司 （一）应当对对董事会编制的公司定期报告
定期报告进行审核并提出书面审核 进行审核并提出书面审核意见；

意见； （二）检查公司财务；

(二) 检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务
(三) 对董事、高级管理人员执行

的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
公司职务的行为进行监督，对违反法

本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
律、行政法规、《公司章程》或者股

人员提出罢免的建议；

东大会决议的董事、高级管理人员提

出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以

公告编号：2020-007

(四) 当董事、高级管理人员的行 纠正；

为损害公司的利益时，要求董事、高 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
级管理人员予以纠正； 履行召集和主持股东大会职责时召集和主持
(五) 提议召开临时股东大会，在 股东大会；

董事会不履行《公司法》规定的召集

（六）向股东大会提出提案；

和主持股东大会职责时召集和主持

股东大会； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规
(六) 向股东大会提出提案； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七) 依照《公司法》第一百五十 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
一条的规定，对董事、高级管理人员 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
提起诉讼； 事务所等专业机构协助其工作；

(八) 发现公司经营情况异常，可 （九）监事可以列席董事会会议，并对董事
以进行调查； 会决议事项提出质询或者建议；

（九） 监事可以列席董事会会议， （十）公司章程规定或股东大会授予的其他
并对董事会决议事项提出质询或者 职权。

建议。

2.

第五条 监事会行使职权时，必要时 第五条 监事有权了解公司经营情况。公司
可以聘请律师事务所、会计师事务所 应当采取措施保障监事的知情权，为监事正
等专业性机构给予帮助，由此发生的 常履行职责提……
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