公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-011

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海艾维科阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。董事长陈建銮已于会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，本次会议应到会董事 5人，实际到会董事5人。会议由董事长陈建銮先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议了《关于向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款及关联交易的议案》。

议案内容：

1、因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度不超过人民币500万，期限1年。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈建銮先生向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行提供连带保证担保。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建銮先生及其 公告编号：2018-011

配偶、公司董事李克慧女士回避表决。

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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