公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-038

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海艾维科阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月25日在公司会议室召开。本次会议通知已于会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长陈建銮先生主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用由公司董事会决定。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）主要从事财务、会计、审计、税务、咨询等业务，具有证券、期货相关业务执业资格。该所 公告编号：2017-038

严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，在该行业中具有其独特的优势，在客户中享有良好的声誉。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过了《上海艾维科阀门股份有限公司关于预计2018年度

公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司正常经营需要，预计2018年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 预计发生

号 类型 内容 关联方名称 关联关系 金额（万

元）

池学聪为上海熊猫

机械（集团）有限

公司的股东，胡秀

琴与池学聪为夫妻

关系，胡秀琴为公

关联 上海熊猫机械 司股东，池学聪为 不超过

1 销售 公司向关联方销售商品 （集团）有限 上海青商创业投资 200

公司 管理中心（有限合

伙）的执行事务合

伙人，上海青商创

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