公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-042

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年01月09日9时30分

结束时间：2018年01月09日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-042

本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理代出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市青浦工业园区拓青路199号（上海艾维科阀门

股份有限公司）五楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《上海艾维科阀门股份有限公司关于预计2018年度公司日常

性关联交易的议案》

3、《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小

企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海艾

维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-038）

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 公告编号：2017-042

登记。 （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡、持股凭证办理登记。 （4）办理登记手续，可用信函或传真方

式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年01月09日8时30分至9时30分

(三)登记地点:

上海市青浦工业园区拓青路199号（上海艾维科阀门股份有限公

司）五楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈芳芳

联系电话：021-59868821

(二)会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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