公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-021

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：上海艾维科阀门股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话方式发出

5.会议主持人：陈建銮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海支行申请流动资金借款，额度为人民币300万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建銮先生和陈建銮先生的配偶李克慧女士及公司董事、副总经理周进超先生和周进超先生的配偶谢丽燕

公告编号：2018-021

女士向宁波银行股份有限公司上海支行提供连带担保，具体以签署的相关协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈建銮先生、李克慧女士、周进超先生及谢丽燕女士需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向关联方陈建銮借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）

2.回避表决情况

关联董事陈建銮、李克慧（双方系夫妻关系）回避表决。

3.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）

2.回避表决情况

关联董事谢丽燕、周进超（双方系夫妻关系）回避表决。

3.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2018-021

具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）2.回避表决情况

关联董事陈建銮、李克慧回避表决。

上海艾铁机械有限公司系董事陈建銮亲属控股的公司，董事陈建銮、李克慧系夫妻关系。3.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开上海艾维科阀门股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《……
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