公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-015

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：陈建銮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海艾维科阀门股份有限公司2018年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海艾维科阀门股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

公告编号：2018-015

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：关联董事陈建銮、李克慧回避表决。

上海艾铁机械有限公司系董事陈建銮亲属控股的公司，董事陈建銮、李克慧系夫妻关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事谢丽燕、周进超（双方系夫妻关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于追认向关联方陈建銮借款暨关联交易的议案》

公告编号：2018-015

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈建銮、李克慧（双方系夫妻关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向关联方陈建銮借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：关联董事陈建銮、李克慧（双方系夫妻关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.ne……
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