公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-017

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司.

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 14 日审议并通过：

选举陈建銮为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命陈建銮为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命周进超为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命杨晓奕为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命张伟萍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。
任命陈芳芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈建銮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 14 日审议并通过：

选举浦任祖为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公告编号：2019-017

会议由浦任祖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈建銮持有公司股份 18,059,050 股，占公司股本的 36.0460%。不是
失信联合惩戒对象。

副总经理周进超持有公司股份 9,739,600 股，占公司股本的 19.4403%。不是失信联合
惩戒对象。

副总经理杨晓奕持有公司股份 5,885,050 股，占公司股本的 11.7466%。不是失信联合
惩戒对象。

财务负责人张伟萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒
对象。

董事会秘书陈芳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒
对象。

监事会主席浦任祖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒
对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《上海艾维科阀门股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-017

上海艾维科阀门股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。