公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-041

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

关于追认向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因日常经营需要，于2017年12月20日向陈建銮借款

6,000,000元； 上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

(二)关联方关系概述

陈建銮是公司实际控制人、董事长、总经理

(三)表决和审议情况

2017年12月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，以3

票同意，0票反对，0票弃权（关联董事陈建銮、李克慧回避表决）

审议通过了《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

公告编号：2017-041

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈建銮 上海市青浦区清河弯路 - -

425弄61号

(二)关联关系

陈建銮是公司实际控制人、董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，于2017年12月20日向陈建銮借款

6,000,000元；前述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款，未收取利息费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司提供借款，及时补充了公司的流动资金，保证了公司生产经营的正常运转。不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

公告编号：2017-041

六、备查文件目录

经与会董事签字的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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