公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-023
证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券
上海艾维科阀门股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海艾维科阀门股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月4日8:00~9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-023
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海艾维科阀门股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请借款暨关联担保的议案》
（二）审议《关于2019年度公司日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月4日上午8：00~9：00
（三）登记地点：上海艾维科阀门股份有限公司五楼会议室

公告编号：2018-023
四、其他
（一）会议联系方式：.
联系人：陈芳芳
地址：上海市青浦工业园区拓青路199号
联系电话：021-59868821
传真：021-59868826
（二）会议费用：本次大会预计0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司
董事会
2018年12月20日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。