公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-018
证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券
上海艾维科阀门股份有限公司

关于追认向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

事项一：截止本公告披露日，上海艾铁机械有限公司向公司提供借款合计8,196,000元，其中截止2018年上半年度发生额为6,196,000，该借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

事项二：截止本公告披露日，公司谢丽燕向公司提供借款合计3,520,000元，其中截止2018年上半年度发生额为2,780,000元，该借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

事项三：截止本公告披露日，公司陈建銮向公司提供借款合计6,190,000元，其中截止2018年上半年度发生额为4,360,000元，该借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。
（二）表决和审议情况

2018年08月28日，公司第一届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于追认向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于追认向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》、《关于追认向关联方陈建銮借款暨关联交易的议案》

公告编号：2018-018
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

1.法人及其他经济组织

名称：上海艾铁机械有限公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢3层H区319室

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢3层H区319室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周永福

实际控制人：周永福

注册资本：100万元

主营业务：销售泵、五金工具、日用百货、办公用品，商务信息咨询

2.自然人

姓名：谢丽燕

住所：青浦区青湖路789弄36号402室

3.自然人

姓名：周进超

住所：青浦区青湖路789弄36号402室

4.自然人

姓名：陈建銮

住所：青浦区清河湾路425弄61号

5.自然人

姓名：李克慧

公告编号：2018-018
（一）关联关系

上海艾铁机械有限公司法人代表周永福与实际控制人陈建銮为亲属关系。
谢丽燕为公司董事，谢丽燕与周进超系夫妻关系，为公司关联方。

陈建銮持有36.05%股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，陈建銮与李克慧系夫妻关系，为公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方借款给公司，公司不另行支付费用，不存在损害公司和公司股东利益的行为
四、交易协议的主要内容

2018年，上海艾铁机械有限公司向公司提供借款合计8,196,000元，其中截止2018年上半年度发生额为6,196,000元；2018年，公司谢丽燕向公司提供借款合计3,520,000元，其中截止2018年上半年度发生额为2,780,000元；2018年，公司陈建銮向公司提供借款合计6,190,000元，其中截止2018年上半年度发生额为4,360,000元；上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

因公司生产经营需要，关联方向公司提供借款，上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，规范相关关联交易，保障公司和股东权益。

公告编号：2018-018
六、备查文件目录
《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

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